வடகிழக்கு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் சுங்க வரி ஏய்ப்பு செய்து வெளிநாட்டு வெற்றிலைகளை இந்திய பர்மா எல்லை வழியாக கடத்தி பணமோசடி செய்ததாக வாசிம் பாவ்லாவை அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) வியாழக்கிழமை கைது செய்துள்ளது.

நாக்பூரில் உள்ள சிபிஐ பதிவு செய்த எப்ஐஆரின் அடிப்படையில் பணமோசடி விசாரணையை ED தொடங்கியது.

சட்டவிரோத சரக்குகளை கடத்தல்

தடைசெய்யப்பட்ட தடைசெய்யப்பட்ட வெற்றிலை பாக்குகளை கடத்துவதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்த பவுலா மூலம் உள்நாட்டு விலைப்பட்டியல் மற்றும் போக்குவரத்து பில்களை தயாரித்து வெளிநாட்டு வம்சாவளி வெற்றிலைகள் நாக்பூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. நாக்பூர் பகுதியில் வெற்றிலை விற்பனை மற்றும் வாங்குவதற்கு வசதியாக, அஸ்ஸாமில் இருந்து வணிகர்கள், டிரான்ஸ்போர்ட்டர்கள், கிடங்கு உரிமையாளர்கள் மற்றும் போலி விலைப்பட்டியல்களை வழங்கும் ஷெல் நிறுவனங்களின் ஆதரவுடன் அவர் வர்த்தகத்தை மேற்கொண்டார்.

வருவாய் புலனாய்வு இயக்குனரகம் (டிஆர்ஐ) நாக்பூரில் வெளிநாட்டு வெற்றிலைகளை கொள்முதல் செய்யும் பல்வேறு வணிகர்களுக்கு எதிராக முதற்கட்ட விசாரணையை நடத்தியது, அதைத் தொடர்ந்து வெற்றிலை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு டெல்லி வணிகர்களின் வளாகங்களில் ED சோதனை நடத்தியது.

ED விசாரணையில் அஸ்ஸாமைச் சேர்ந்த சில வியாபாரிகளுக்குப் பெரும் தொகை மாற்றப்பட்டதும், எடுக்கப்பட்ட பணமானது வெளிநாட்டு வம்சாவளியைச் சேர்ந்த வெற்றிலை பாக்குகளை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதும் தெரியவந்தது.

ஆய்வு

புலனாய்வு அமைப்பு பாவ்லா மீது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரை விசாரணைக்கு அழைத்தது.

ED அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, பிரதான குற்றவாளியான பாவ்லா, நாக்பூரில் இருந்த போதிலும், சம்மன் மற்றும் விசாரணை, மொபைல் எண்களை மாற்றுதல் மற்றும் தேடுதல் நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கவில்லை.

ரகசிய உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்களைப் பெற, புலனாய்வு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க பாவ்லா முயன்றதாக ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது. “பாவ்லா தனது அறிக்கைகளில் முரண்பாடான பதில்களை அளித்துள்ளார் மற்றும் அவரது நடத்தை தவிர்க்கும் மற்றும் பொய்யானது” என்று ED ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. அவர் கைது செய்யப்பட்டு மும்பையில் உள்ள சிறப்பு பிஎம்எல்ஏ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார், இது விசாரணைக்காக ED 8 நாட்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டது.